Europa incluye a Bolivia en su lista de países de alto riesgo de blanqueo de capitales

La Comisión Europea anunció este jueves que ha incluido a Bolivia en su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La decisión surge tras una actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que colocó a Bolivia entre los países bajo mayor supervisión.

Si bien reconoció el compromiso de Bolivia y sus avances en la atención de las observaciones, la Comisión consideró que el país no ha subsanado en su totalidad las deficiencias estratégicas que fueron detectadas en su sistema contra el lavado de dinero.

Las cuestiones pendientes incluyen el uso eficaz de técnicas especiales de investigación en casos de lavado de dinero, la supervisión basada en el riesgo de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas, así como garantizar que la información sobre los beneficiarios reales sea precisa y esté actualizada.

“Si bien la Comisión reconoce y saluda el compromiso y los avances realizados por Bolivia, considera que estos aún no son suficientes”, señala el documento.

Por ello, la entidad europea concluyó que el país debe ser considerado un tercer país de alto riesgo.

Junto con Bolivia, las Islas Vírgenes Británicas fueron incluidas en la lista negra.

Entrar en la lista de alto riesgo implica que las entidades bajo regulación europea deben reforzar su control a la hora de realizar operaciones vinculadas a los países en nómina.

Fuente: Erbol