Gobierno propone ley para implementar agentes encubiertos y entregas vigiladas en investigación de ganancias ilícitas
Con el propósito de sacar a Bolivia de la lista "Gray" del Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI), el gobierno ha presentado un proyecto de ley que permitirá introducir nuevos mecanismos de investigación de ganancias ilegales: agentes encubiertos y entregas sexuales.
El agente encubierto consiste en la intervención de oficiales de policía especializados, proporcionados con una identidad falsa, cuyo propósito es recopilar más información del hecho investigado, explicó el Ministro de Justicia, Jessica Saravia.
El segundo mecanismo, de vigilancia, consiste en monitorear una remesa ilegal para que llegue a su destino sin ser interceptado, para identificar a los autores de hechos ilícitos.
Saravia explicó que estas dos cifras se incluirían en la norma criminal, para investigar los delitos de financiamiento del terrorismo y la legitimidad de las ganancias ilícitas.
"Implican operaciones complejas y sofisticadas que generalmente están relacionadas con estructuras ilegales que a menudo están ocultas a través de fachadas, a través de cuentas que están en el extranjero en las que no pueden ser monitoreadas y responden principalmente a estructuras clandestinas, que incluso generan transacciones a través de diferentes monedas", dijo.
Dijo que esta iniciativa responde a la recomendación del GAFI, en el sentido de que la incidencia en la compleja investigación que requieren estos crímenes.
El Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que si esta ley no fue aprobada, Bolivia incluso podría ir a la lista "Negro".
"Son demandas explícitas del GAFI, por lo que si queremos dejar las listas grises tenemos que satisfacer estas técnicas de investigación especiales", dijo.
Fuente: Erbol | Seguridad
