El rastro de una billetera fría vinculada a Cerimedo llevó a identificar 10 cuentas de transferencias de capital
Iván Ramos - Periodismo que Cuenta
El senador Leonardo Roca afirmó que, junto a un equipo especializado, identificó 10 cuentas de criptoactivos tras rastrear los códigos encontrados en el teléfono que se encuentra en poder de la Fiscalía. Según explicó, estos códigos fueron identificados como correspondientes a una billetera fría.
Según Roca, el informe será presentado al Ministerio Público para investigar el flujo de fondos, los movimientos realizados y el origen y destino de las transferencias.
DEL CÓDIGO DE UNA BILLETERA DE 10 CUENTAS
Roca explicó que los trabajos comenzaron luego de que la Policía difundiera imágenes de un teléfono atribuido al caso Fernando Cerimedo. En una aplicación de notas del dispositivo se encontraron códigos que, luego de ser analizados por el equipo del senador, fueron identificados como correspondientes a una billetera fría.
A partir de esos datos, dijo que realizaron un rastreo y prepararon un flujo de movimientos que permitió identificar 10 cuentas relacionadas con transferencias de capital.
“Hemos seguido la pista de uno, y ese nos lleva a un flujo constante de transferencia de capital de 10”, dijo el senador durante una entrevista en Periodismo Que Cuenta.
Roca señaló que las 10 cuentas están incluidas en el informe que será entregado a la Fiscalía, junto con información sobre los distintos montos involucrados.
LA BILLETERA SE HABRÍA MOVIDO UNOS $US 66.000
El senador precisó que la billetera fría identificada inicialmente habría manejado alrededor de 66.000 dólares durante todo el período registrado.
Sin embargo, sostuvo que el monto no es el principal elemento de interés para su investigación.
“Es un monto bajo, pero lo que nos importa es el rastro de qué cuentas se recibieron y dónde se transfirieron los bienes”, explicó.
Según Roca, el objetivo es determinar el camino de los recursos y eventualmente establecer si existen conexiones con otras cuentas o movimientos financieros.
ROCA PRESENTA HIPÓTESIS SOBRE EL USO DE DINERO FÍSICO Y USDT
El legislador también planteó una hipótesis sobre cómo se podrían haber realizado determinadas operaciones.
Recordó que en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en La Paz se encontró dinero en efectivo que, según su declaración, ascendería a aproximadamente medio millón de dólares. También mencionó un operativo en una casa de cambio en el que presuntamente fue aprehendido un exmilitar, en un caso relacionado con otros $700.000, cuya situación, aclaró, permanece bajo investigación.
Con base en estos antecedentes, Roca planteó la hipótesis de que el efectivo podría haberse entregado a casas de cambio y que estas, a su vez, habrían realizado pagos en USDT a través de una billetera de criptoactivos.
El senador enfatizó que esta es una línea de investigación que debe ser verificada por el Ministerio Público y no una conclusión judicial.
¿QUÉ ES UNA BILLETERA FRÍA?
Roca explicó que una billetera fría permite almacenar criptoactivos fuera de la conexión permanente a Internet y la comparó con una especie de caja fuerte digital.
A diferencia de una cuenta bancaria tradicional, los activos pueden permanecer almacenados en un dispositivo físico y luego transferirse a plataformas conectadas a Internet.
Según el senador, cuando estos fondos luego son enviados a plataformas como Binance u otros servicios, las operaciones pueden dejar registros digitales que permitan seguir el movimiento de los activos.
Por ello, sostuvo que, si bien una billetera fría no está conectada permanentemente a la red, los movimientos posteriores pueden generar un rastro que permita reconstruir el recorrido del dinero.
EL CASO YA ESTÁ EN MANOS DE LA FISCALÍA
Roca afirmó que, como autoridad, está autorizado a sumarse a la denuncia y que tiene previsto participar en el proceso para brindar la información obtenida.
Explicó que decidió presentar los resultados porque cree que hay indicios que deben ser investigados en base a pruebas que ya están procesadas: el teléfono donde, según su versión, se encontraron los códigos de las billeteras.
El senador también sostuvo que Bolivia aún necesita avanzar en una legislación específica sobre criptoactivos. Recordó que desde 2023 existen regulaciones que permiten ciertas operaciones con activos digitales, pero consideró que el país requiere una regulación más amplia.
Por ahora, la información sobre las 10 cuentas, sus movimientos y los vínculos financieros identificados por el equipo de Roca debe ser verificada y sometida a investigación por parte de las autoridades competentes.
Fuente: Erbol
